aree di attività
Economia e Finanza
Delitti contro l’industria e il commercio
Lo Studio ha assistito imprenditori e professionisti in procedimenti penali, in particolare, per “Frode nell’esercizio del commercio”, “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”, nell’ambito di controversie in materia di marchi e brevetti e di concorrenza sleale.
Reati societari
Lo Studio ha maturato una notevole esperienza nell’assistenza di amministratori e sindaci in procedimenti, in particolare, per “False comunicazioni sociali”, “Infedeltà patrimoniale”, “Corruzione fra privati”, “Illecita influenza sull’assemblea”, “Aggiotaggio”, “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” quali Consob, Banca d’Italia, AGCM.
Reati fallimentari
Lo Studio ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza di amministratori e dirigenti di società, imprenditori e professionisti in procedimenti, in particolare, per “Bancarotta fraudolenta”, “Bancarotta semplice”, sia in relazione a procedure fallimentari che di concordato preventivo.
Reati finanziari e bancari
Lo Studio ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza di Società emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e di altri Paesi europei, amministratori e dirigenti di società emittenti, imprenditori e professionisti, in procedimenti penali, in particolare, per “Abusivismo”, “Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob”, “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”, “Manipolazione del mercato”. Si segnala l’assistenza svolta in processi a carico di Banche (italiane ed estere) in relazione a operazioni di offerte pubbliche di acquisto o scambio (c.d. OPA e OPS), patti parasociali, negoziazioni in strumenti derivati e titoli di Stato, “Mendacio e falso interno”. Oltre alla difesa nei procedimenti penali, lo Studio, grazie all’ausilio di consulenti esterni, assiste gli esponenti nelle informazioni richieste dalla Banca d’Italia e dalla Consob e nella cooperazione con le medesime autorità, al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza.
Delitti tributari
Lo Studio ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza di amministratori e dirigenti di società italiane ed estere, imprenditori e professionisti in procedimenti, in particolare, per delitti di “Dichiarazione fraudolenta”, “Dichiarazione infedele”, “Omessa dichiarazione”, “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,” “Omesso versamento di ritenute”, “Omesso versamento di Iva”. Sono state affrontate contestazioni penali nei confronti di società multinazionali, professionisti e imprenditori, in materia di fiscalità nazionale e internazionale, in relazione alle operazioni di transfer pricing, stabile organizzazione, doppia imposizione, esterovestizione, collaborando anche con studi legali stranieri nelle interlocuzioni con le rispettive autorità investigative e fiscali (ad es. Department of Justice e Internal Revenue Service) e le omologhe autorità italiane. È stata prestata assistenza non solo nell’ambito giudiziale, ma, con l’ausilio di consulenti fiscalisti esterni, nelle procedure conciliative, di adesione all’accertamento e di ravvedimento operoso con il Fisco, in funzione preventiva di contestazioni penali e di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie penali.
